Таможенный адвокат
в Москве и Санкт-Петербурге

При пересечении границы РФ в пунктах пропуска (МАПП) или аэропортах необходим соблюдать таможенные правила ввоза и вывоза наличных денежных средств. В частности, для суммы наличных денежных средств свыше 10 000 долларов США необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию, а для суммы свыше 100 000 долларов США предоставить также документы, подтверждающие происхождение денежных средств (справку о доходах, свидетельство о принятии наследства, договор купли-продажи недвижимости и пр.)
При этом безналичные денежные средства, деньги на карте (банковском счета), таможенным органом не контролируются.

В случае нарушения правил ввоза или вывоза наличных денежных средств наличные денежные средства подлежат изъятию в качестве предмета правонарушения. При этом в зависимости от размера незадекларированной суммы возбуждается либо дело об административном правонарушении по cт. 16.4 КоАП РФ либо уголовное по ст. 200.1 УК РФ УК РФ "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов".

Если сумма всех наличных денежных средств и (или) дорожных чеков превышает 10 000 долларов США (либо эквивалент по курсу ЦБ), то Вам необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию (в двух экземплярах), проследовать на красный коридор и подать декларацию сотрудникам таможенных органов для проведения таможенного контроля.

В рамках производства по делу об административном правонарушении сотрудники таможенного поста изымают денежные средства.
В таком случае составляются следующие документы:
1. Протокол об административном правонарушении;
2. Акт таможенного досмотра;
3. Протокол изъятия вещей и документов с участием понятых (фото- и видеофиксация).
Дело рассматривается начальником таможенного поста либо мировым судом (по месту совершения правонарушения).

При назначении наказания по ст. 16.4 КоАП РФ учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Юристы и адвокаты АК "Линия защиты" имеют опыт работы по таким делам в Москве (аэропорт Внуково и Шереметьево) и Санкт-Петербурге (Пулково).

По ст. 16.4 КоАП РФ назначают либо штраф в размере 1/2 от суммы изъятых средств, либо конфискуют предмет административного правонарушения.
С учетом смягчающих обстоятельств штраф может быть снижен до 1/4, а в исключительных случаях суд может освободить от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения с учетом позиции Конституционного суда РФ.
При этом в случае отсутствия события и состава административного правонарушения, а также наличие грубых процессуальных нарушений административное дело подлежит прекращению по ст. 28.9 КоАП РФ, а деньги возврату в полном объеме.